Sprawozdanie z działalności Delko S.A. za rok 2021
Delko S.A. w tys. złotych Strona 44
Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy
w szczególności:
▪ ocena sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie
ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także wniosków Zarządu
dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
▪ ocena sprawozdania finansowego Delko S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Delko S.A. w
zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
▪ składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z czynności, o których
mowa w pkt 2.1. i pkt 2.2.;
▪ sporządzanie i przedstawienie raz w roku Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z
uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla
Spółki;
▪ rozpatrywanie i opiniowane spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
▪ reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu;
▪ zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz
delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu
nie mogących sprawować swoich funkcji;
▪ zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
▪ zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd rocznych budżetów Spółki oraz istotnych zmian w tych
budżetach, a także ustalanie prowizorium budżetowego;
▪ ustalenie terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, terminów i warunków zapisów na akcje,
ceny emisyjnej nowych akcji oraz zasad przydziału akcji, o ile Walne Zgromadzenie nie przyznało tej
kompetencji Zarządowi w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego;
▪ wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki;
▪ ustalanie jednolitego zmienionego tekstu Statutu oraz wprowadzanie innych zmian o charakterze
redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia;
▪ zatwierdzanie strategii Spółki i jej Grupy Kapitałowej;
▪ wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy;
▪ wyrażenie zgody na podjęcie uchwał w zakresie istotnych zmian przedmiotu działalności
przedsiębiorstwa Spółki;
▪ wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań, o wartości,
jednostkowo lub w serii powiązanych transakcji, przewyższającej równowartość 500 000 zł /pięćset
tysięcy złotych/, z tym zastrzeżeniem że zgody Rady Nadzorczej nie wymaga:
→ zaciąganie zobowiązań w postaci kredytów bankowych jak i zawieranie umów stanowiących
zabezpieczenie spłaty kredytu bankowego,
→ zawieranie umów faktoringu oraz umów zabezpieczających wykonanie umów faktoringu,
→ zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji lub poręczeń
majątkowych, w tym poręczeń wekslowych, o ile są to zobowiązania warunkowe dotyczące
spółek zależnych Delko S.A.,
→ zawieranie typowych umów na warunkach rynkowych w ramach działalności operacyjnej Spółki
ze spółką zależną, w której Spółka posiada większościowy udział kapitałowy, w szczególności
zawieranie umów: pożyczek, cesji wierzytelności, zwolnienia z długu,
→ zawieranie umów dotyczących obrotu towarami handlowymi (t.j. sprzedaży lub zakupu tych
towarów) w ramach statutowej działalności operacyjnej Spółki jak i udzielanie zabezpieczeń
wykonania tych umów, w szczególności w formie weksli;
▪ wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu lub umowy dzierżawy nieruchomości na czas określony
bez możliwości jej wypowiedzenia lub z okresem wypowiedzenia dłuższym niż 3 miesiące albo
umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości na czas nieoznaczony z okresem wypowiedzenia
dłuższym niż 3 miesiące, niezależenie od wartości czynności prawnej;
▪ wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w
nieruchomości albo obciążenie tych składników trwałych Spółki, niezależenie od wartości czynności
prawnej;
▪ wyrażanie zgody na tworzenie podmiotów zależnych od Spółki, w rozumieniu przepisów Kodeksu
spółek handlowych;
▪ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu jak i ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu
Spółki;
▪ zwalnianie członków Zarządu z zakazu konkurencji;